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都昌：3次任务挣103万？小心掉入“洗钱”陷阱！ [复制链接]

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我的老家: 县城(都昌镇)

只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 5小时前

完成3次爱心任务就能领取103万“帮扶款”，有这种好事？你心动了吗？快醒醒！当你沉浸在“天上掉馅饼”的喜悦时你已经成为了“洗钱”套路中的一环！近年来，随着利民政策深入人心，不法分子却利用群众对政策的信任以高额“专项资金”为诱饵，诱使他人参与犯罪。
1月19日，都昌县公安局接到资金快打线索，显示蔡岭镇一名叫王某的嫌疑人在都昌县农商银行取现19000元涉嫌洗钱。经查，王某称其经朋友介绍在某一智慧民生项目上进行每日签到，可以挣20元钱。后来平台给他推荐了帮扶任务，做满3次任务就可以挣103万“帮扶款”，由于之前签到的钱都很快到账，王某对此深信不疑，而所谓的任务就是——“刷银行流水”，然而王某使用名下银行卡帮助他人过账1次就被公安机关抓获，目前已经被行政处罚。

   套路分析
   此类诈骗的受害人群以中老年人为主，骗子通过伪造国家机关印章制作假文件博取信任，接着利用中老年人对国家政策的信任和对政策理解的偏差，对受害人进行深度洗脑，利用受害人银行卡完成涉诈资金的“洗白”。
   1.骗子往往以短信、快递等渠道向受害人发送假的红头文件；
   2.诱骗受害者下载不明APP或点击不明链接，假装“导师”或“国家工作人员”对受害人洗脑，获取受害人的信任；
   3.骗子以“包装流水”、“流水不达标”为由，要求受害人用自己的银行卡接收涉诈资金，取现后转账到指定账户，由此将诈骗得来的钱进行“转移”
   警方提示
   1.近年来，洗钱手法不断翻新升级，诈骗团伙利用群众对乡村振兴热点话题和国家扶贫政策的信任，不仅实施诈骗行为，同时利用“蝇头小利”，诱使受骗者将银行卡、支付宝、微信等转借、转用，成为涉诈分子“洗钱”的工具人。
   2.遇到陌生二维码、陌生链接不要随意扫描或点击，更不能下载来历不明的App，以免落入骗子的圈套。
   3.收到此类“政策”文件时，一定要从官方平台向有关部门致电求证，不要轻信网上非官方的报道信息。
   4.加强对自己资金账户、社交账号的管理，他人要求使用自身账户收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，不将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机。
   警方说法
  《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第二十五条规定了任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：
  （一）出售、提供个人信息；
  （二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；
  （三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。违反该规定，达到情节严重标准的，应当根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，追究刑事责任。
   假项目，真骗局，天上不会掉馅饼！（都昌公安）