都昌：连跨三省，追回27万 “ 保函服务费”|民众呼声 - 都昌在线，都昌人自己的网上社区

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只看楼主正序阅读使用道具楼主发表于: 2024-12-18

背景信息

在企业间的经济交往中，银行履约保函是最为常见的履约担保形式。与银行信用证一样，银行履约保函都是基于银行信用。这种银行信用，有助于供方盘活资金，减少资源闲置。
但也是银行履约保函的信用属性竟让某些不法分子利用企业的需求实施诈骗，2024年9月23日狮山派出所就接到这样一起案件。

案件简介

当事人李某称：公司去年接了一个项目规模较大的工程，但因公司资金实力不足，该项目一直未开工。为提高公司资金实力，便找到廖某福帮忙申请开具一份银行履约保函，但开工在即，却发现该保函是伪造的，中间前后转给廖某福的27万元“保函服务费”便打了水漂。

处理经过

接警后，狮山派出所迅速立案侦查，组织精干警力多次前往江苏、山东、萍乡等地开展调查取证。经查，犯罪嫌疑人廖某福在明知对方公司无申请资质的情况下，依旧委托他人伪造银行保函，以收取保函服务费的名义，共计骗取李某27万元人民币。
12月12日，在萍乡公安的支持下，民警将犯罪嫌疑人廖某福抓获归案，12月16日，受害人李某来到狮山派出所送上“破获案件神速挽回群众损失”的锦旗向办案民警表达感谢。

目前，廖某福已被依法刑事拘留，被骗资金已全部追回，案件正在进一步办理中。（都昌公安）

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