关于召开江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告|民众呼声

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关于召开江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

            江西都昌农村商业银行股份有限公司各位股东：
   根据《江西都昌农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，江西都昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“都昌农商银行”）拟召开本公司2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：
   一、会议时间
   时间：2024年5月30日（星期四）上午10：00—12:00。
   二、会议地点
   地点：都昌农商银行七楼会议室；
   地址：江西省九江市都昌县县府路118号。
   三、会议议题
  （一）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度董事会报告（草案）》；
  （二）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度监事会报告（草案）》；
  （三）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司聘用承办公司审计业务会计师事务所的议案（草案）》；
  （四）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度（草案）》；
  （五）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司股东大会、董事会、监事会议案管理办法（草案）》；
  （六）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法（试行）（草案）》；
  （七）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年社会责任报告（草案）》；
  （八）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司三农金融服务2023年度工作总结及2024年度工作计划报告（草案）》；
  （九）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事履职报告及相互评价报告（草案）》；
  （十）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年董事会对董事、高级管理层评价报告（草案）》；
  （十一）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司关于监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2023年度履职情况的评价报告（草案）》
  （十二）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告（草案）》；
  （十三）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度业务经营情况及2024年度业务经营计划报告（草案）》；
  （十四）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红议案（草案）》；
  （十五）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2022年关联交易报告（草案）》；
  （十六）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告（草案）》；
  （十七）听取并审议《江西都昌农村商业银行股份有限公司2023年度普惠金融服务报告（草案）》；
  （十八）其他需由股东大会审议通过的有关事项。
   四、参会人员
  （一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
  （二）本公司董事、监事及高级管理人员；
  （三）本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。
  五、会议登记办法
  （一）登记时间：自公告之日起至2024年5月24日，上午 8：30-12：00，下午14：00-17：00。
  （二）登记地点及联系方式：都昌农商银行六楼财务会计部；登记联系人：刘甜甜；联系电话：0792-5211396。
  （三）登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西都昌县县府路118号农商银行办公室，邮编：332600。（信封请注明：股东大会资料）。
  （四）登记要求：
   1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件2）。
   2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。
   六、会务联系人及联系电话
  （一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2024年5月30日9:30—9：50到都昌农商银行七楼会议室签到。
  （二）会务联系人及电话：付书梅、帅友云；联系电话：0792-5211333，18162267770，18707025827。
   七、其他事项
    1.本公告同时在本行微信公众号及各营业网点公布；
    2.如因特殊情况，会议时间地点发生变化，将另行通知。

    特此公告!

江西都昌农村商业银行股份有限公司

2024年5月8日

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