• 2151阅读
  • 8回复

都昌一男子因想办信用卡被骗1.5万元 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
31014
积分
790835
贡献值
22254
都币
0
在线时长: 3698小时
注册时间: 2008-10-17
我的老家
县城(都昌镇)
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-09-15
    概况:
    都昌县公安局城镇派出所上周共接电信网络诈骗案警情1起,立案1起,被骗金额1.5万元。
    按诈骗方式分类:贷款、代办信用卡诈骗案1起。
    按受害者性别及年龄分析:贷款、代办信用卡诈骗案受害人为男性(43岁)。
    案例详情
    2023年9月8日,接辖区刘先生报警被骗,经询问,刘先生在七月份的时候在手机网站内浏览过一个叫“平安银行”的贷款平台,并向客服咨询能否办理信用卡,客服称可以贷款不能办理信用卡。
    9月6日上午,有个自称是“白金信用”的人添加了刘先生的微信,并在微信里面说可以帮刘先生办理平安银行的信用卡,信用卡办好后快递给刘先生,刘先生就答应了,接着对方称办理需要先缴纳15000元做流水账,后续钱会全额到办理好的信用卡内,于是刘先生将自己的建设银行卡号给对方绑定做流水,并将15000元钱转入到自己建设银行卡内,后续对方让刘先生将验证码报给对方,之后刘先生就收到短信提醒卡内的15000元钱被分两次转到一陌生账户内,刘先生就问对方,对方称是在做流水,之后对方给刘先生发送一链接,叫刘先生下载安装了一款名叫“信用卡管理中心”的APP,刘先生在APP内绑定身份信息和银行卡,对方称刘先生绑定的身份信息有误,无法做流水,还需要缴纳7万元才可以做流水,此时刘先生才意识到被骗。被骗1.5万元。(都昌城镇警事)

2条评分积分+50
都昌平安幸福 积分 +40 加分专用:支持在线分享精神。 2023-09-15
都昌婷婷 积分 +10 加分专用:支持在线分享精神。 2023-09-15
intermapper中文官方网站
 

发帖
31014
积分
790835
贡献值
22254
都币
0
在线时长: 3698小时
注册时间: 2008-10-17
我的老家
县城(都昌镇)
只看该作者 沙发  发表于: 2023-09-15
为提高辖区居民防诈骗意识,减少电信诈骗案件的发生,上周都昌县公安局城镇派出所民、辅警,在辖区通过召开警民恳谈会、入户宣传等方式开展防电信诈骗、养老诈骗宣传,共发放反诈宣传单500余份。


发帖
31014
积分
790835
贡献值
22254
都币
0
在线时长: 3698小时
注册时间: 2008-10-17
我的老家
县城(都昌镇)
只看该作者 板凳  发表于: 2023-09-15
2023年9月7日,工作中发现居民刘某有涉诈嫌疑,民警依法传唤刘某到都昌县公安局执法办案中心接受询问,经询问,刘某将自己名下的一张交通银行卡出借给他人刷流水使用,刘某出借的交通银行卡涉及电信网络诈骗案2起,进账流水142818.8元,刘某非法获利1130元,刘某对其出借名下银行卡用于电信网络诈骗并获利的违法事实供认不讳,刘某被依法给予行政处罚。



发帖
31014
积分
790835
贡献值
22254
都币
0
在线时长: 3698小时
注册时间: 2008-10-17
我的老家
县城(都昌镇)
只看该作者 地板  发表于: 2023-09-15
虚假网络贷款诈骗常用套路

一、广撒网筛选锁定目标,准备实施诈骗
首先,骗子通过不法途径获取用户信息,通常会打骚扰电话、发送短信等方式给用户,看是否有贷款意愿,一旦发现用户有贷款需求,立即将此用户锁定为诈骗目标,添加微信或者QQ等网聊APP账号,为进一步实施诈骗做第一步准备。
二、对锁定的诈骗目标进行信用评估摸底
其次,对目标对象进行信贷情况摸底,询问目标以前是否办理过贷款,是否办理过信用卡,是否已被拉征信黑名单,是否缴纳过社保等,评估诈骗目标资产肥瘦。
三、介绍贷款软件,推广贷款APP二维码或链接
再次,诱导用户安装其指定的所谓贷款APP,同时让注册个人信息,填写身份证号码、银行卡号、家庭成员联系号码、家庭住址、个人手机号码、个人电子生活照片等信息,并在APP上显示申请贷款额度已经成功。
四、诈骗目标要提现,但需缴纳多种费用
最后,诈骗目标对象贷款已在APP申请成功,准备提现时发现无法提现,被告知诈骗目标对象你的银卡号输入错误已被系统冻结,需要缴纳解冻费。再次提现,发现仍无法提现,被告知因你故意输错银行卡号,现需验证你的还款能力,需要做足银行交易流水。三次缴费后,提现仍然无法进行,被系统提示“提现时风控部门审核未通过”,需要继续缴费验证还款能力。如果用户继续缴费,仍然以各种理由推脱,直至诈骗目标对象反映过来发现被骗,诈骗才会结束。

发帖
31014
积分
790835
贡献值
22254
都币
0
在线时长: 3698小时
注册时间: 2008-10-17
我的老家
县城(都昌镇)
只看该作者 地下室  发表于: 2023-09-15
警方提示
1、网上贷款有风险且都是骗人的。广大群众,如需要申请办理贷款业务,千万不要通过网络渠道寻求办理借贷,网上贷款百分百是电信诈骗,要通过线下银行机构进行咨询办理,正规贷款业务办理不需要提前缴纳任何保证金、验证金、流水费、解冻金等任何费用,切勿相信网络能贷款,盲目转账结果就一个那就是被骗。

2、贷款提现前收取任何费用的都是诈骗。所谓的手续费、工本费、还款费、会员费、改错费、解冻费、保证金、流水费、服务费都是子虚乌有的,都是不存在的,都是骗你钱的。

发帖
761
积分
23768
贡献值
4
都币
0
在线时长: 252小时
注册时间: 2014-11-17
我的老家
西源乡
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-15
              

发帖
25829
积分
30704
贡献值
22
都币
0
在线时长: 137小时
注册时间: 2018-11-17
我的老家
县城(都昌镇)
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-15
加分专用:支持在线分享精神。

发帖
87301
积分
1178165
贡献值
11180
都币
0
在线时长: 1290小时
注册时间: 2013-05-07
我的老家
县城(都昌镇)
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-15
加分专用:支持在线分享精神。

发帖
6218
积分
35466
贡献值
1129
都币
4
在线时长: 1801小时
注册时间: 2014-12-23
我的老家
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-15
谢谢分享
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个